Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, επτά από τους συνολικά 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Μεταξύ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι περιλαμβάνονται επιχειρηματίες αλλά και γνωστός TikToker, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με τη δημιουργία και λειτουργία εταιρειών «φαντασμάτων» στο πλαίσιο του επίμαχου κυκλώματος.
Κατόπιν σύμφωνης γνώμης ανακρίτριας και εισαγγελέα, στους επτά επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και καταβολή χρηματικής εγγύησης που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον TikToker.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ένας εκ των επιχειρηματιών φέρεται να απέδωσε ευθύνες σε λογιστές, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησής του, χωρίς ο ίδιος να έχει πλήρη εικόνα των ενεργειών τους.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς την επόμενη ημέρα αναμένεται να εξεταστούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τρεις λογιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να κατείχαν ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα βαριές και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν επτά κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις, όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, καταχώρηση ψευδών στοιχείων στο ΓΕΜΗ, εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω εικονικών συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο περιλάμβανε τόσο ενεργές επιχειρήσεις όσο και εικονικές ή «κελύφη», μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν οι παράνομες δραστηριότητες σε βάρος του Δημοσίου και των φορολογικών αρχών.
Η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από καταγγελία ασφαλισμένου, ο οποίος διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε δύο εταιρείες, εκ των οποίων η μία αποδείχθηκε ανύπαρκτη. Στη συνέχεια, ακολούθησαν και άλλες αντίστοιχες καταγγελίες, που οδήγησαν στη σταδιακή αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.
